У Кіровоградській області ліквідовано конвертаційний центр з обслуговування зернотрейдерів
- 27 листопада 2015, 13:46
Співробітниками податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби Донецької області, при взаємодії співробітників податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області, спільно з СБУ, Прокуратурою Донецької області припинено діяльність міжрегіонального «конвертаційного центру».
Протягом 2015 року він надавав послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам Київської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської та Вінницької областей, із пособництва в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 30 млн.грн.
До складу виявленої злочинної групи входило 7 активних співучасників, якими до протиправної діяльності залучено 14 підставних осіб, на ім’я яких зареєстровано 27 суб’єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності».
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за останні три місяці 2015 року склав понад 200 млн. грн.
Проведено санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень, проживання учасників злочинної групи. Під час обшуків вилучено понад 70 печаток підприємств, значна кількість грошових коштів у іноземній та національній валюті, велика кількість банківських карток, за допомогою яких безготівкові грошові кошти конвертувались у готівкові та інші докази, що свідчать про протиправну діяльність.
На даний час тривають слідчі дії.
До складу виявленої злочинної групи входило 7 активних співучасників, якими до протиправної діяльності залучено 14 підставних осіб, на ім’я яких зареєстровано 27 суб’єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності».
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів за останні три місяці 2015 року склав понад 200 млн. грн.
Проведено санкціоновані обшуки за адресами розташування офісних приміщень, проживання учасників злочинної групи. Під час обшуків вилучено понад 70 печаток підприємств, значна кількість грошових коштів у іноземній та національній валюті, велика кількість банківських карток, за допомогою яких безготівкові грошові кошти конвертувались у готівкові та інші докази, що свідчать про протиправну діяльність.
На даний час тривають слідчі дії.
